长春发展农村商业银行股份有限公司（以下简称：“本行”）2017年第二次临时股东大会分别于2017年2月24日、3月6日、3月14日以网站及报纸公告形式发出召开及延期召开会议通知，并于2017年3月22日在本行四楼会议室召开。

一、 会议召开情况

1、召开时间：2017年3月22日上午9：00

2、召开地点：本行四楼会议室

3、会议表决方式：现场记名方式投票表决

4、召集人：本行董事会

5、主持人：本行董事蒋宝蕊先生

二、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东和股东代理人共16人，代表563,278,666股，占本行有表决权总股本 92.71 ％，符合《公司法》和本行章程的有关规定。本行部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

三、会议审议并通过的议案如下：

1.《长春发展农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

2.《关于修改<长春发展农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

四、律师出具法律意见

本次会议经吉林功承律师事务所见证并出具了《法律意见书》，结论如下：长春发展农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格，本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会做出的各项决议合法有效。

特此公告。

                                     长春发展农村商业银行股份有限公司                     

                       2017年6月1日