长春发展农村商业银行股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本行第二届董事会第四十一次会议决定召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 

一、 会议基本情况：

会议时间：2023年12月20日（星期三）上午9:30。

会议地点：本行四楼大会议室（长春市东南湖大路2199号）。

会议召集人：本行董事会。

会议表决方式：现场记名方式投票表决。 

二、 会议审议事项：

1.关于推选倪晓东同志为第三届董事会董事的议案

2.关于推选丁宏伟同志为第三届董事会董事的议案

3.关于推选刘茂昌同志为第三届董事会董事的议案

4.关于推选许家顺同志为第三届董事会董事的议案

5.关于推选陈云辉同志为第三届董事会董事的议案

6.关于推选姜海滨同志为第三届董事会董事的议案

7.关于推选吴洋同志为第三届董事会独立董事的议案

8.关于推选黄一菠同志为第三届董事会独立董事的议案

9.关于推选尹彦久为同志第三届董事会独立董事的议案

10.关于修改《长春发展农村商业银行股份有限公司章程》的议案

11.关于修改《长春发展农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

12.关于西藏巨泰安创业投资合伙企业（有限合伙）项目抵债资产入账的议案

13.长春发展农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告

14.长春发展农村商业银行股份有限公司关于选举第三届监事会监事的议案

三、 会议出席对象：

1. 截至2023年12月6日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2. 本行现任董事、监事、高级管理人员可以列席。

四、 会议登记方法：

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

自然人股股东需持本人身份证、股金卡办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股金卡进行登记。

联系人：梁家源。联系电话：0431-89567818。

长春发展农村商业银行股份有限公司

2023年12月6日