长春发展农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本行第一届董事会第四十二次会议决定召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 会议基本情况：

会议时间：2020年4月23日（星期四）上午9：30。

会议地点：本行四楼大会议室（长春市东南湖大路2199号）。

会议召集人：本行董事会。

会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、 会议审议事项：

1．《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告》

2. 《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

3.《长春发展农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2019年履职评价报告》

4.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度监事会及监事履职情况评价报告》

5.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度报告》

6.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易报告》

7.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》

8．《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》

9．《长春发展农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》

10.《长春发展农村商业银行股份有限公司2020年度经营计划》

11.《长春发展农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》

12.《长春发展农村商业银行股份有限公司绩效管理办法》

13.《长春发展农村商业银行股份有限公司二级资本债发行计划》

14.《长春发展农村商业银行股份有限公司2020年度抵债资产处置方案》

15.《长春发展农村商业银行股份有限公司2020年度呆账贷款核销方案》

三、 会议出席对象：

1. 截至2020年4月2日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2. 本行现任董事、监事、高级管理人员可以列席。

四、 会议登记方法：

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

自然人股股东需持本人身份证、股金卡办理登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股金卡进行登记。

联系人：王兵。联系电话：0431-89567317。

长春发展农村商业银行股份有限公司

2020年4月3日