长春发展农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本行董事会决定召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

会议时间：2018年5月2日（星期三）上午9：30。

会议地点：本行四楼大会议室（长春市东南湖大路2199号）。

会议召集人：本行董事会。

会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项：

1.《长春发展农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》

2.《长春发展农村商业银行股份有限公司薪酬管理暂行办法》

3.《长春发展农村商业银行股份有限公司绩效管理暂行办法》

4.《长春发展农村商业银行股份有限公司关于聘任审计机构的议案》

5.《关于审批吉林省广泽农业投资有限公司授信类关联交易的议案》

6.《关于审批吉林省乾源投资控股集团有限公司、长春乾源房地产开发建设有限公司关联方授信类关联交易的议案》

7.《关于审批吉林省中和商业地产开发有限公司、吉林省恒和置业有限公司、陈云辉关联方授信类关联交易的议案》

8.《关于审批长春人民药业集团有限公司、吉林省吉塔房地产开发有限公司关联方授信类关联交易的议案》

三、会议出席对象：

1.本行现任董事、监事、高级管理人员；

2.截至2018年4月13日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法：

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

自然人股股东需持本人身份证、股金卡办理登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股金卡进行登记。

联系人：王兵。联系电话：0431-89567317。

                   长春发展农村商业银行股份有限公司

                            2018年4月14日