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长春发展农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

    2019/4/5 10:09:48本站


  • 本行第一届董事会第三十六次会议决定召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

    一、 会议基本情况:

    会议时间:2019424日(星期三)上午930

    会议地点:本行四楼大会议室(长春市东南湖大路2199号)。

    会议召集人:本行董事会。

    会议表决方式:现场记名方式投票表决。

    二、 会议审议事项:

    1.《长春发展农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》

    2.《长春发展农村商业银行股份有限公司监事会2018年工作报告》

    3.《长春发展农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2018年履行职责情况评价报告》

    4.《长春发展农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》

    5.《长春发展农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

    6.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》

    7.《长春发展农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划》

    8.《长春发展农村商业银行股份有限公司薪酬管理暂行办法》

    9.《长春发展农村商业银行股份有限公司关于聘任审计机构的议案》

    10.《长春发展农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》

    11.《关于审批吉林省广泽农业投资有限公司关联方授信类关联交易的议案》

    12.《关于审批吉林省乾源投资控股集团有限公司、长春乾源房地产开发建设有限公司关联方授信类关联交易的议案》

    13.《关于审批吉林省中和商业地产开发有限公司、吉林省恒和置业有限公司、陈云辉关联方授信类关联交易的议案》

    14.《关于审批长春人民药业集团有限公司、吉林省吉塔房地产开发有限公司关联方授信类关联交易的议案》

    三、 会议出席对象:

    1. 截至201944日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;

    2. 本行现任董事、监事、高级管理人员可以列席。

    四、 会议登记方法:

    法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;

    自然人股股东需持本人身份证、股金卡办理登记;

    委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股金卡进行登记。

    联系人:王兵。联系电话:0431-89567317




    长春发展农村商业银行股份有限公司

    201945

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